一三中文网

手机浏览器扫描二维码访问

第一百五十八章 面具后面（第1页）

陈志豪的银行账户被礼贤翻了个底朝天。

三张银行卡，两个网上支付账户，一个股票账户，还有一个虚拟货币钱包。

资金流水密密麻麻的，像一张蛛网。

礼贤把每一笔转出记录都标了出来，跟陈嘉欣和其他受害者的转入记录做比对。

匹配的结果很清晰——受害者的钱进来，扣除陈志豪的分成，剩下的全部转到了一个虚拟货币平台。

“虚拟货币。”

永希看着屏幕。

“他把钱换成usdt，然后转走。

这样就没有银行记录了。”

“但他需要把usdt换成现金。

虚拟货币交易所需要实名认证。”

礼贤调出了陈志豪的交易所账户。

“他用的是自己的名字注册的，绑定了手机和邮箱。

他卖掉usdt之后，钱转到了另一个银行账户。”

“那个账户是谁的？”

礼贤查了一下。

“一个叫周美玲的人。

深圳的账户。”

又是周美玲。

永希靠在椅背上。

“陈志强用周美玲的账户洗钱，陈志豪也把最后一步的钱转到周美玲那里。

她是这个团伙的核心洗钱通道。”

“但周美玲自己可能不知道。

深圳警方查过她，她也是受害者，被骗了三十万。

她的账户可能被陈志强和陈志豪同时利用了。”

“那‘阿杰’呢？他的分成去了哪里？”

礼贤又查了一会儿。

“陈志豪的分成大概是总额的百分之二十。

剩下的百分之八十转到了周美玲的账户。

但周美玲的账户里，有一部分钱又转到了另一个账户——一个香港的账户，户主叫陈志明。”

“陈志明？”

“对。

这个账户是在香港开的，用的是真身份证。

陈志明，三十四岁，住在元朗。”

永希站起来，走到白板前，把“陈志明”

写在“阿杰”

下面，画了一条线。

“‘阿杰’的真名可能是陈志明。

他藏在元朗。”

“但陈志明这个名字太常见了。